Kara parayı bakın nasıl aklayacaklardı... Çeteyi çökerten iki villa
Muğla'da iki lüks villayı satın alma bahanesiyle milyonlarca lira aklama hayali kuran şebekeyi, devralmayı planladıkları gayrimenkuller çökertti. Karmaşık cüzdan hareketleriyle mülk sahibini dolandıran 7 şüpheli tutuklanırken bakın nasıl deşifre oldular...
Olay, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Mağdur M.K. kendisine ait iki lüks villayı satmak amacıyla bölgede emlakçılık yapan Engin Çukur ve Hüseyin Özdem ile iletişime geçti. Emlakçılar aracılığıyla, M.K., Malatya'dan geldiklerini söyleyen Hasan Zağlı ve Tuğrul Orhan isimli şahıslarla villalarını satmak için masaya oturdu.
Taraflar, 20 Mayıs 2025 tarihinde villaların 24 milyon TL bedelle satılması konusunda el sıkıştı. Ancak alıcılar, bu ödemeyi banka hesapları üzerinden değil Bitcoin (BTC) ile yapacaklarını beyan etti. M.K.'nın şahsi bir kripto hesabı bulunmadığı için ödeme eşi S.K. ait bir kripto para cüzdanına yapılmasına karar verildi.
HASH ID AYNI, ALICI CÜZDAN FARKLI
Şüpheliler, transferin gerçekleştirildiğini ve blockchain ağındaki onay sürecinin beklenmesi gerektiğini söyleyerek mağdur M.K.'yi günlerce oyaladı. Şüphe üzerine kripto para firmasıyla yapılan yazışmalar ve adli bilişim uzmanlarının teknik incelemeleri, şeytani dolandırıcılık yöntemini gözler önüne serdi.
Buna göre şüpheliler, gerçekten sisteme bir transfer emri verip mağdura gerçek bir TXID (Transfer HASH ID) sundular. Ancak arka planda, alıcı cüzdan adresi olarak mağdurun kripto para cüzdanı yerine şüphelilerin kendi kontrolündeki başka cüzdanlar tanımlandı. Böylece sistemde "para gönderildi" gibi görünürken, 24 milyon TL değerindeki 6,22558695 BTC hiçbir zaman mağdurun hesabına ulaşmadı.
24 MİLYON TL'LİK "TEMİNAT SENEDİ" OYUNU
Bitcoin hesaba geçmeyince mağdur M.K. tapu devrini yapmayı reddetti. Bunun üzerine şüpheli Hasan Zağlı, "Ben parayı gönderdim, tapuyu ver. Vermiyorsan bana teminat senedi imzalayacaksın" diyerek baskı kurdu.
Bunun üzerine taraflar arasında bir sözleşme yapıldı. Sözleşmeye göre; kripto para hesaba geçince tapu devredilecek, verilen senet sadece teminat niteliğinde olacak ve devir esnasında yırtılacaktı. Ancak şüpheliler, senedin üzerine "Teminat senedidir, ciro edilemez" şerhinin düşülmesini engelleyerek, icraya uygun hale getirdiler.
Hasan Zağlı, elindeki bu 24 milyon TL'lik teminat senedini, aralarında hiçbir ticari ilişki bulunmayan Hacı Ali Gülfırat isimli şahsa ciro etti. Gülfırat ise vakit kaybetmeden senedi Malatya İcra Dairesi üzerinden icra takibine koydu. Mağdur K. hem villalarından hem de üzerine yıkılmak istenen 24 milyon TL'lik borçla baş başa bırakıldı.
GÜVENLİK KAMERASI ŞEBEKEYİ ELE VERDİ
Emlak ofisinde 24 ve 25 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan görüşmelerin, ofis içi sesli ve görüntülü güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Kayıtlarda şüpheli Tuğrul Orhan'ın,"Bu para kumar parası, legalleştiriyoruz, aklanacak..." dediği, senedi icraya koyan kişinin kendi ekibinden olduğunu itiraf ettiği ve transferin kendi kontrolünde olduğunu beyan ettiği kayıtlarda yer aldı.
99 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO TRAFİĞİ
Mağdur K'nın yaşadığı durumu fark edip şikayetçi olmak üzere ilk olarak durumu bir kripto para uzmanına anlattı. Kripto para uzmanı tarafından yapılan hesap incelemelerinde mağdurdan çalınan 6,22 BTC'nin takip edilmesini zorlaştırmak amacıyla sürekli bölünerek alt cüzdanlara dağıtıldığı (layering - katmanlama yöntemi yapıldığı) saptandı.
Soruşturma kapsamında incelenen şüpheli cüzdanların bazılarında ise milyarlarca dolarlık devasa hacimler tespit edildi. Buna göre, bir cüzdanda 11 milyon 704 bin 023 dolarlık bir para trafiği olduğu anlaşıldı.
Bir başka cüzdan üzerinden de toplamda 1 milyon 127 bin 188 işlem yapıldığı, toplam para hareketinin 99,5 Milyar USD (yaklaşık 775 bin Bitcoin) olduğu saptandı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın sadece tek bir gayrimenkul satışı uyuşmazlığı olmadığı, organize bir suç şebekesi faaliyeti olduğu kanaatine varıldı. Başka mağdurların da dosyaya eklenmesiyle soruşturma genişletildi. 19 Haziran 2026 tarihinde mahkemeye sevk edilen şüpheliler, Tuğrul Orhan, Hasan Zağlı, Hacı Ali Gülfırat, Engin Çukur, Hüseyin Özdem ve Ramazan Doğru tutuklanarak cezaevine gönderildi.