Yasadışı Forex'in Mimari Moaweya Nijim! Türkiye'de Milyonlarca Kişiyi Dolandırdılar

İçişleri Bakanlığı ve MİT öncülüğünde, İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin katkılarıyla düzenlenen uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 201'e ulaştı. Operasyon kapsamında, İsrail pasaportlu Moawiya Nijim'in bu yapıyı yönettiği ve dolandırıcılık faaliyetlerini organize ettiği iddia ediliyor.

MİT’in çapraz takibiyle ortaya çıkan uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 211 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli çağrı merkezleri üzerinden Brezilya ve Afrika’yı hedef alan şebekenin beyni Ygal Amit, Kıbrıs’tan yönetiyordu.

Şikayetler Zinciri Kırdı: MİT Harekete Geçti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2024 yılının başlarında dünyanın en büyük iş ve kariyer platformlarından Indeed ve Trustpilot ile Brezilya’nın en güçlü tüketici değerlendirme platformu Reclame Aqui‘ye yapılan şikayetleri çapraz takibe aldı. Bu platformlarda İstanbul’da hizmet veren Lavixo Çağrı Merkezi çalışanları dolandırıcılık yöntemlerini, mağdurlar ise nasıl dolandırıldıklarını anlatıyordu.

Yüzlerce şikayeti dikkate alan MİT, kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Sülale Boyu Soygun: 5 Akraba Aynı Şebekede

Araştırmalar, şikayetlere konu olan şirketlerin tepe yöneticilerinin 5 kişilik bir aile olduğunu ortaya çıkardı:

Emlak, Kozmetik ve Kağıtçılık Perdesi

Hason ve Tovim ailelerinin kökleri, Tel Aviv’in güneyindeki Holon şehrine dayanıyor. Yıllar önce Türkiye’ye yerleşen aile, uzun süre emlak, kozmetik ve organizasyon sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Ailenin dikkat çeken ortak özelliği ise Sefarad Yahudilerine tanınan Portekiz pasaportuna sahip olmalarıydı. Ancak son dönemde MASAK raporlarına göre kazançlarında ciddi bir artış tespit edildi.

MİT, bu bilgiler ışığında “İlker” ismini kullanan Robert Hason ve “Can” ismini kullanan kayınpederi Jak Levy‘nin ne kadar şirket yöneticisi gibi görünse de, merkezlerin İsrailli üst bir akıl tarafından yönetildiğini belirledi.

MİT Büyük Balığın Peşinde: Ygal Amit

MİT ajanları, şebekeye sızmak için Trustpilot üzerinden şirkete bir yıldız veren ve dolandırıcılık yöntemini anlatan çağrı merkezi çalışanlarıyla mağdur gibi temasa geçti. Tüm ifadelerde geçen tek isim vardı:

Ygal Amit — İsrail vatandaşı, şirketin eğitmen kadrosunda görünüyor ancak sistemin beyni.

Amit, şirketi Kıbrıs’tan yönetiyor, ciddi bir problem olmadıkça Türkiye’ye girmiyordu. MİT, artık büyük balığın Ygal Amit olduğunu belirlemişti.

Brezilya ve Afrika Musluğu Kesildi

Lavixo’nun en büyük pazarlarından biri Brezilya‘ydı. MİT, 2025 yılının Ocak ayında Brezilya’daki mevkidaşı ABIN‘e bir yazı göndererek, Lavixo’ya bağlı hizmet veren Xpro, Ukuçhuma ve IGM adlı çağrı merkezleri konusunda duyarlı olunmasını istedi.

14 Ocak 2025 tarihinde Brezilya Resmi Sermaye Piyasası Düzenleyicisi CVM, bu şirketlerin ülkede hizmet vermesini durdurdu.

Aynı yöntem Güney Afrika‘da da uygulandı. Güney Afrika’nın Resmi Finans Otoritesi FSCA, şirketlerin faaliyetlerini durdurdu.

Türkiye’ye Gelmek Zorunda Bırakıldı

Bu strateji işe yaramıştı. Çağrı merkezindeki gelişmeler an be an Ygal Amit’e raporlanıyordu. Pazarın giderek daraldığını fark eden Amit, Türkiye’de duruma müdahale etmesi gerektiğini anladı.

Amit’in Türkiye’ye geleceği bilgisini alan MİT, önceki gün operasyon için düğmeye bastı.

Düzenlenen operasyonda Ygal Amit ve şirketin yönetim kadrosu dahil 211 kişi gözaltına alındı.

Moawiya Nijim kimdir?

Edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında tespit edilen ve bu işi yapan kişi olduğu belirtilen isim, İsrail vatandaşı Moawiya Nijim (Pasaport No: 39040993, Doğum Tarihi: 06/04/1995).