İsrail ilişkili şebeke elemanlarının banka hesaplarını MİT kuruşuna kadar tespit etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılığa yönelik operasyonda, 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 201’e yükselirken, bunlardan 45’inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

1.5 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca 80 araç ve 12 mülk hakkında da işlem yapıldı. Şüphelilerin banka hesapları, kripto varlıkları ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

BANKA HESAPLARI KURUŞUNA KADAR TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İsrail vatandaşlarının Türkiye'deki şirket bağlantıları ve banka hesap hareketleri de mercek altına alındı. Bazı şüphelilerin hesaplarında milyonlarca liralık para giriş ve çıkışlarının bulunduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasındaki incelemelere göre, İlker Hason'un Lavixo Çağrı Hizmetleri A.Ş. ile Roka Group Danışmanlık şirketlerinin temsilcisi olduğu belirlendi. Hason'un banka hesaplarında 206 işlemde toplam 34 milyon 282 bin lira para girişi, 554 işlemde ise 17 milyon 43 bin lira para çıkışı tespit edildi. Karolin Hason'un ise Roka Group Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.'nin yetkilisi olduğu belirlendi. Hason'un hesaplarına 155 işlemde 22 milyon 377 bin 365 lira gönderildiği, aynı hesaplardan 407 işlemde 4 milyon 825 bin 220 lira çıkış gerçekleştiği kaydedildi.

Facto Dış Ticaret ve Turizm Yatırımları A.Ş.'de eğitim yöneticisi olarak çalıştığı belirlenen Amıt Ygal'ın banka hesaplarında da dikkat çeken para hareketleri tespit edildi. Ygal'ın hesaplarına 129 işlemde 5 milyon 927 bin lira giriş, 58 işlemde ise 11 milyon 843 bin lira çıkış olduğu belirlendi. Hamsa Güneyli'nin Facto Dış Ticaret ve Turizm Yatırımları A.Ş. ile Novella İç ve Dış Ticaret Pazarlama Ltd. Şti.'de psikolog olarak çalıştığı tespit edildi. Güneyli'nin hesaplarında 534 işlemde 4 milyon 888 bin lira giriş, 447 işlemde ise 3 milyon 701 bin 690 lira çıkış bulunduğu kaydedildi.Soruşturma kapsamında Ceni Caen'in Performmix Teknoloji Danışmanlık Ltd. Şti.'de büro işçisi olarak çalıştığı belirlendi.

Yako Benhabib'in ise 28 Temmuz 2011 tarihinden bu yana aktif sigorta kaydının bulunmadığı kaydedildi.

BASIN BİLGİLENDİRME NOTU'NDA DETAYLAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon kapsamında, 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 201 kişinin uyruk bilgileri incelendiğinde, 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Bunların 9’unun İsrail, 11’inin Pakistan; 2’şer kişinin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşı olduğu öğrenildi. Ayrıca Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu birer kişi gözaltı listesinde yer alıyor.

Buna göre, gözaltına alınan 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu ve yabancı uyrukluların 20 farklı ülke uyruğunda bulunduğu görülüyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olduğu kaydediliyor.