SBK davasında Türkiye'deki şirket hisselerine el koyma kararı

ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde devam eden 511 milyon dolarlık kara para aklama suçuyla ilgili davanın, suçlamaları kabul eden diğer sanığı Lev Dermen Arslan’ın haksız yoldan elde ettiği Türkiye’deki bazı şirketlerdeki hisseleri ve mallarına el koyma kararı alındı.

On ayrı suçtan suçlu bulunan Lev Arslan Dermen’le ilgili yapılan son duruşmada Hakim Jill Parrish, Dermen'in para aktardığı Sezgin Baran Korkmaz’a ait SBK A.Ş. tarafından hileli bir şekilde elde edilen mal ve şirket hisselerine el koyulabileceğine hükmetti.

Dermen tarafından para aktarılan, Korkmaz’ın Türkiye’de kara para ve hileyle elde ettiği şirket ve mal varlıklarının tamamının saptandığını belirten mahkeme, ABD'nin hileli yolla elde edilen bu malları müsadere etme hakkının doğduğunu kaydetti.

Mahkeme, Dermen’in ABD’de kurduğu paravan şirketlere Korkmaz’ın Türkiye’den dönem dönem para havale ederek, yapılan kara para aklama operasyonunu gizlemeye çalıştıklarını belirtti.

Mahkeme, Korkmaz’la ilgili Türkiye’de hazırlanan MASAK raporunu da incelediğini belirterek, bu rapora göre Türkiye'den Dermen’in ABD’deki hayali şirketlerine gönderilen 10 milyon dolardan 8,5 milyon dolarından fazlasının Korkmaz'ın Türkiye'deki kişisel hesabından paylaşıldığı ve California eyaletindeki ortak kişisel hesaplarına aktarıldığının saptandığını kaydetti.

Hâkim Jill Parrish, kararında hakkındaki 10 suçlamanın tümünden suçlu bulunan Dermen’in ceza davasının suçluluk ve müsadere aşamalarında sunulan kanıtlara dayanarak, savcılığın Türkiye’de tespit ettiği şirket hisseleri ve mülklere el koymasına hükmetti.

511 MİLYON DOLARLIK VURGUN

ABD maliyesini biodizel sahtekârlığı ile 511 milyon Dolar dolandırarak bu paraların önemli bir bölümünü Türkiye’ye aktardığı öne sürülen Dermen’in bu işlemleri aynı davada tutuklu olarak yakında yargılanacak olan SBK ile Türkiye’de ortak açtıkları banka hesapları üzerinden yürüttükleri kaydedildi.

Lev Dermen ve Jacob Kingston’ın suçlulukları kesinleşirken, ceza duruşmaları 16 Ocak’ta yeniden hâkim karşısına çıkmayı bekleyen Korkmaz’ın duruşmasından sonra belirlenecek.

Türkiye’de hisselerine el konulmasını istenen şirketler de şöyle sıralandı: Komak, SBK Holding A.Ş., Mega Varlık, Biofarma, Isanne, Setap Teknoloji, Blane Teknoloji. Hâkim ayrıca, itirafçı olan sanık Jacob Kingston’ın dolandırıcılık gelirlerinin önemli bir bölümünün kara para aklama işlemleri için Türkiye ve Lüksemburg’a aktarıldığını itiraf ettiğini hatırlattı.

Kingston kardeşler ABD federal hükümetini 511 milyon dolandırdı

Salt Lake City'de yapılan son duruşmaya Korkmaz katılmamıştı. Korkmaz'ın savunmasını yapan avukatları Matt Crowl ile Nafiz Korkmaz, ellerinde 16 bin 700 belge olduğunu, bunlarla ilgili mahkemeye geçerli belgeleri araştırıp sunmak için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti. Hakim Jared Bennett savunmanın talebini kabul ederek Korkmaz için 17 Ocak'ta yeni bir duruşma yapılmasına hükmetmişti.

Biyodizel üretimi yaptıklarını öne süren KingstoABn kardeşler, ABD federal hükümetini 511 milyon dolar dolandırmış, paranın bir kısmının Türkiye’de Korkmaz ve sahibi olduğu SBK Holding aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddia edilmişti.

Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi’nin hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, Lev Aslan Dermen’in ABD Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlığının ve transfer edilen paraların listesini istemişti. Savcılık, mahkemeye Türkiye konusunda uzun bir liste sunmuştu.